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陳佳文指出，其實過去台商為了要赴中國大陸投資，由於法令尚未開放，多半會採在英屬維京群島(BVI)或開曼群島設立紙上公司，這樣的作法也常常引起高雄市三民區定存銀行推薦香港金融主管機關的關注，不過近年來中信銀已經盡快清理這些讓主管機關有疑慮的部分，算是解決過去因為間接投資造成的問題。新竹縣尖石鄉投資外匯

只不過，現在海外分行在接受境外公司開戶時的要求愈來愈嚴格，除了相關文件之外，還要當地機構出具確實有營運的證明，要開一個新的企業戶比要向銀行貸款還難。

（中央社記者田裕斌台北25日電）兆豐金控涉洗錢意外引發市場對法令遵循的重視，中信金控旗下中國信託商銀總經理陳佳文說，現在境外公司要開戶比借錢還難。

陳佳文今天出席「大中華攜手飛聯名卡」上市記者會時表示，這臺南市北門區附近銀行次兆豐銀紐約分行涉洗錢被報導的篇幅太大，其實包括歐洲、日本甚至美國的銀行都被罰過，罰款動輒超過10億美元。

陳佳文強高雄市鼓山區外匯定存推薦調，金融業以前最大的風險在於授信風險，現在看起臺南市善化區外匯理財推薦來，「存款風險」也不小，銀行端了解客戶必須追到最終收益人，其實對銀行而言，法令遵循的成本未來將會愈來愈高桃園市龜山區外匯推薦銀行。1050825

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